Опубликовано Оставить комментарий

Онлайн-казино, контролируемое мафией, использовало Wirecard для обработки платежей

В недавних отчетах утверждалось, что Wirecard использовалось мальтийским онлайн-казино для Процесс оплаты. Онлайн-казино предположительно принадлежит «Ндрангета», крупной преступной группировке, базирующейся в Европе.

Об этом шокирующем открытии впервые сообщила Financial Times, и в нем утверждается, что платежный процессор помог в отмывании миллионов евро преступной группе. Авторы отчета также добавили, что им удалось получить доступ к официальным легальным источникам от итальянских властей.

Судя по всему, Wirecard обработала несколько платежей как внутри, так и из CenturionBet, игровой компании, которая предположительно связан с преступной группировкой.

mafia controlled online casino wirecard

Сложный круг связей

Согласно выводам итальянских властей, онлайн-казино CenturionBet имеет тесные связи с преступной группировкой «Ндрангета». Предположительно, обе стороны используют прокси-сервер, который служит посредником в их операциях по отмыванию денег. Благодаря этим тесным связям стороны могли свободно перемещать деньги в страну и из нее.

В отчете Financial Times также подчеркивается, что CenturionBet использовался для отмывания миллионов евро, которые считались доходом от различных криминальных операций преступной группировки «Ндрангета».

В статье также утверждается, что группа Ндрангета контролирует крупнейшие центры приема беженцев в Европе. Группе удалось широко вывести миллионы средств из этих центров для беженцев. Изначально средства были выделены Европейским союзом в качестве помощи мигрантам, прибывающим из Северной Африки.

Группа «Ндрангета» известна своими массовыми операциями по незаконному обороту кокаина. Группа также связана с различными преступными организациями в Латинской Америке. В своей внутренней деятельности группа связана с различными преступными операциями, такими как отмывание денег, контрабанда оружия и даже убийства.

В 2017 году на CenturionBet совершили рейд итальянские власти. В результате рейда было арестовано 68 человек, в том числе высокопоставленные руководители фирмы.

После рейда более 30 человек были привлечены к уголовной ответственности и приговорены к лишению свободы. Большинство этих обвинительных приговоров было вынесено из-за их связи с различными преступными операциями.

Итальянские власти вынудили Wirecard соблюдать правила страны по борьбе с отмыванием денег. Вдобавок к этому, платежный процессор также предположительно работал с другой мальтийской игорной фирмой, которая также имеет тесные связи с другой преступной организацией.

Была ли Wirecard замешана в этих операциях?

Важно отметить, что хотя Wirecard действительно действовал в качестве обработчика платежей для этих операций по отмыванию денег, переведенные миллионы — это лишь часть глобальной транзакции компании. Некоторые комментаторы заявили, что Wirecard может не знать, что ее платформа изначально используется для такого рода транзакций.

После сообщений о том, что платформа используется для операций по отмыванию денег, компания пошла на встречу. о проверке соответствия, которую она успешно прошла. Несмотря на это, компания по-прежнему сталкивается с серьезными нарушениями нормативных требований.

В июне генеральный директор компании Маркус Браун признал, что ложно сообщил об активах компании. Это привело к его аресту, и в настоящее время ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *